Handelsbanken Malmö söker AML/CTF-utredare och SAR-rapportörer

Vill du bidra till att bekämpa finansiell brottslighet och säkerställa efterlevnad av regelverk inom en av Sveriges största banker? Handelsbanken i Malmö söker nu tre konsulter för utredning av transaktionsövervakningslarm (TM-larm) och två konsulter för hantering av rapportering av misstänkta aktiviteter (SAR) till Finanspolisen.​
 
Om tjänsterna
Som en del av Handelsbankens arbete mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CTF) kommer du att spela en central roll i att identifiera och rapportera misstänkta transaktioner.​  Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Handelsbanken under 6 månader. Det finns möjlighet till förlängning eller anställning hos banken förutsatt att alla parter är nöjda. Du kommer sitta på kontoret i centrala Malmö.
 
Utredare av TM-larm
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Analysera och utreda TM-larm för att identifiera potentiella risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism.​
• Genomföra riskbaserade bedömningar av kunders transaktionsmönster.​
• Granska och tolka kundinformation, transaktionsdata och kontoutdrag för att upptäcka avvikelser.​

 
Kompetenskrav:

• Tidigare erfarenhet av att utreda TM-larm inom finansiell sektor.​
• Förmåga att arbeta riskbaserat och fatta självständiga beslut.​
• Stark analytisk förmåga och noggrannhet i arbetet.​

 
SAR-rapportering
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Sammanställa och rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen via SAR.​
• Hantering av data och rapportering i relevanta system.​
• Säkerställa att rapporteringen uppfyller gällande regelverk och interna riktlinjer.​

 
Kompetenskrav:

• God system- och datorkunskap.​
• Erfarenhet av arbete i Excel och förmåga att hantera stora datamängder.​
• Snabbhet och noggrannhet i datahantering.​

 
Meriterande för båda rollerna:

• Erfarenhet av AML-system från leverantören SAS.​
• Kunskap om och erfarenhet av arbete i GoAML-portalen.​

 
Personliga egenskaper:

• Noggrann och strukturerad med hög integritet.​
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team.​
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.

 
Om Handelsbanken
Handelsbanken är en av Sveriges största banker med en stark lokal närvaro och fokus på långsiktiga kundrelationer. Vi värdesätter personlig service och strävar efter att erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar baserade på deras individuella behov.​
 
Ansökan
Vänligen skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
 
START: April
OMFATTNING: Heltid
STAD: Malmö
URVAL: Sker löpande
Kontakt: Lucas Bryggman & Oskar Norberg